株主総会議事録に 「議事録作成者」として記名押印している人が、 （出席）取締役Bの場合 Bは個人の実印を押印し、その印鑑証明書を添付する。 （売主B自身が議事録作成者になる適否は別にして） 株… 司法書士とくの日記（ブログ） 司法書士業務、マラソン、その他. 【不動産登記～利益相反取引で必要な議事録について】 まず議事録が必要です。 ①取締役会設置会社の場合→取締役会議事録. 議案 利益相反取引承認の件 議長は、代表取締役 の所有にかかる後記動産を、当会社に譲渡するにあ たり、会社法第356条の規定により、本株主総会の承認を得たき旨を述べ、議場 に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。 動産の表示 【利益相反取引にならない場合は、第2号議案を削除すること】 （定時・臨時）株主総会議事録（例） 1．開催日時： 年. ・競業や利益相反会社との議事録 代表取締役・・・・・届出印 その他の出席者・・・実印+印鑑証明 ※該当者に議決権はありません。 ちなみに、株主総会議事録は、署名を要請していません（会社 … このページは、特例有限会社の議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。 例有限会社の定時株主総会議事録、臨時株主総会議事録、互選書、取締役決定書等各種議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。 株主総会で利益相反承認決議を行う場合は、株主総会において議決権を行使する者は取締役ではなく、株主ですので、取締役の利害関係という概念はなくなります。利害関係を有する取締役が株主総会の議長となっていても、決議の有効性には問題がないことになります。 一方、判例では、会� 株主総会や取締役会が競業取引・利益相反取引を承認する前提として，これらの行為を予定している取締役は取引の内容について開示して説明する必要があります。 月 日（ 曜日） 時 分から 時 分 1 株主総会議事録は、出席取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならない（会社法施行規則第72条第3項）とされ、議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務（旧商法第244条第3項参照）は、廃止されています。 ②〃 非設置会社の場合→株主総会議事録 （※この場合もちろん株主リストなんかは不要ですよね。 株主リストはあくまでも、会社法人登記のさいの書面です。） そ� 2016-06-08.

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